Новые консультации в системе ГАРАНТ Консалтинг

30 марта 2018 г. вступают в силу изменения в Закон о противодействии отмыванию преступных доходов. Клиентам финансовых организаций дано право представлять документы, подтверждающие отсутствие оснований для отказа от проведения операций или от заключения договора банковского счета (вклада). Организация обязана их рассмотреть и сообщить о своем решении клиенту. В случае отрицательного решения клиент может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ РФ. В связи с этим предложено установить требования к заявлению, определить порядок его рассмотрения межведомственной комиссией, принятия решения и сообщения о нем заявителю и финансовой организации. Заявление можно будет направить в Банк России в бумажном виде по почте либо в электронном виде с использованием интернет-приемной Банка России. Межведомственная комиссия будет действовать при Банке России на постоянной основе. Председателем будет заместитель Председателя Банка России, курирующий вопросы противодействия отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма. В состав комиссии в качестве членов будут входить 2 представителя Росфинмониторинга, 4 представителя Банка России. Работать комиссия будет в заочном формате, за исключением случаев разногласий между Банком России и Росфинмониторингом. Сообщение о решении межведомственной комиссии будет направляться в адрес клиента и в адрес финансовой организации в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.